跨境贸易追偿
供应商收款后失联,货款追踪
问题
内地企业向一家香港公司支付货款后对方失联,仅有公司名与一个银行账户。
我们怎么做
从公司查册锁定董事与关联公司,再查物业与法庭记录,定位实际控制人名下可执行资产线索。
结果
整理出可执行资产清单与关联图,移交律师启动法律程序。
真实案例(已脱敏)
以下为脱敏改写的代表性案例,不含可识别信息
投资尽调
投资并购前的目标公司背景核验
问题
客户拟收购一家香港公司股权,需确认其真实股权结构、债务与诉讼风险。
我们怎么做
公司查册 + 押记 + 法庭/清盘记录交叉核验,识别隐藏关联交易与未披露负债。
结果
出具尽调报告,客户据此重新议价并增加交割保护条款。
品牌维权
跨境侵权主体识别与渠道溯源
问题
品牌方发现香港有主体在分销侵权商品,但只掌握店铺与收款信息。
我们怎么做
从公开登记与公司关联入手,识别实际经营者与上游渠道,形成证据目录。
结果
协助品牌方向平台投诉并为后续法律行动提供线索。
服务流程
把零散线索变成可执行的调查报告
每一步都会先判断合法性、授权要求和资料完整度。不能做的方向会提前说明，不把客户推入无效调查。
资料入口
公司名、姓名、银行账户、交易记录、店铺或平台线索
核验范围
公司、物业、法庭、破产清盘、公开关联与证据线索
交付格式
调查报告、证据目录、关联图和后续行动建议
01
INTAKE
提交线索与目的
说明背景、已有材料和想确认的问题
输出目标、材料、风险点
02
LEGAL
合法性与可行性评估
人工判断是否合法可行、所需授权与方向
输出授权边界与可行路径
03
FIELD
调查执行
公开记录、关联分析、资产与证据线索整理
输出公开记录、关联图、资产线索
04
REPORT
报告与行动建议
交付调查报告,必要时对接律师或维权
输出报告、证据目录、行动建议
基础查册 vs 人工尽调
基础查册(港查通)
人工尽调(维廉析真)
适用情况
已知明确目标,要的是官方公开记录
线索零散、涉及隐匿资产或复杂关联
交付
标准化中文查册报告
定制调查报告 + 资产/证据线索 + 行动建议
价格
¥60 起,标准定价
按案件复杂度评估报价